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　　2024年度，宇环数控机床股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》等相关，切实履行股东大会付与的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严酷施行股东大会各项决议，全体董事勤奋尽责开展各项工做，确保公司规范运做和持续稳健成长。现将公司董事会2024年度工做环境和 2025年度沉点工做打算演讲如下：2024年，受地缘以及国表里经济变化影响，我国机床东西行业实现停业收入 10，407亿元，同比下降 5。2%，实现利润总额 265亿元，同比下降 76。6%，利润空间持续收窄。面临宏不雅经济和行业经济形势不确定性添加的严峻形势，正在董事会的带领下，公司办理层以手艺立异为引领，通过数控高端磨床研发和对外计谋投资结构，充实把握行业政策机缘取新兴财产、不竭加大新市场的拓展力度，实现了停业收入的新冲破，为全面鞭策公司高质量成长奠基了的根本。演讲期内，公司实现停业收入 47，254。29万元，同比添加 12。41%，创制了自公司成立以来营收规模的汗青新高；但受公司下旅客户运营变化和市场所作影响，公司次要发卖产物的毛利率取客岁同期比拟呈现较大幅度下降，归属于上市公司通俗股股东的净利润为 1，334。76万元，同比下降 66。69%；每股收益 0。08元，同比下降 69。23%；加权平均净资产收益率 1。70%，比上年同期下降 3。48个百分点。截至 2024年 12月 31日，公司资产总额 120，984。69万元，同比增加 5。16%，公司净资产 85，819。80万元，同比增加了4。67%。2024年公司次要运营工做开展如下：2024年，公司正在勤奋提拔对消费电子行业焦点客户办事程度的同时，以数控高端磨床的研发出产和从动化行业的需求为冲破，把握我国制制业向高端化、智能化、绿色化标的目的成长的市场机缘，正在产物使用拓展和新客户开辟方面持续发力。公司来自汽车零部件、航空航天、细密机械加工、半导体和新材料等高端制制范畴的订单添加，此中，公司细密复合立式磨床成功进入航空航天、轴承等范畴，进口替代劣势宇环数控机床股份无限公司 2024年度董事会工做演讲业收入同比增加 13。5%。2024年，公司来自消费电子制制业的收入占比为 43。02%；来自汽车零配件制制业的收入占比为 19。36%；来自能源电力行业的收入占比为 19。50%。公司高端复合立式磨床正在 2024年实现成功交付并获得客户承认，此中来自航空航天和轴承范畴的订单较着添加。跟着公司产物使用范畴的拓展，公司客户布局、收入布局和营业区域分布均更趋科学合理，各营业板块平衡成长大大提高了公司应对下业周期性波动的能力。手艺立异是企业成长的根底，近年来，公司紧紧抓住高端数控机床的政策机缘，聚焦财产链、供应链上的短板，把环节功能部件以及下旅客户企业环节设备的开辟做为冲破口，集中力量处理数控机床财产的“卡脖子”手艺难题，勤奋冲破手艺瓶颈。2024年度，公司不竭加大科技立异投入，手艺团队通过精准发力，正在高精度平面磨床、复合立式磨床、龙门平面导轨磨等多品种型的高端磨床产物方面均取得丰盛，为公司拓展细密轴承、航空航天、半导体等行业的进口替代市场供给强无力的手艺支持。2024年度，公司共计投入各类研发资金 4，945。86万元，占停业收入的比例达到10。47%。公司积极承担科研专项，通过沉点实施湖南省“十大手艺攻关项目”之一的“高精度数控平面磨床环节手艺”项目，加速数控高端磨床的研发和财产化，出力行业环节手艺冲破。演讲期内，公司共有 6款新产物通过省级判定，此中 4款产物的全体手艺处于国际先辈程度；取此同时，公司还凭仗超卓的工业设想实力取立异能力，成功获评“湖南省数控机床工业设想核心”和“湖南省机械工业科学手艺立异企业”等称号。2024年公司充实操纵本钱劣势完成对湖南南方机床无限公司（以下简称：南方机床）部门股权的收购和增资扩股。跟着传承于中国机床行业“十八罗汉”的南方机床的插手，公司产物类别正在数控磨床、研磨抛光机和智能化成套配备的根本上添加了拉床系列。公司通过对外投资收购，快速实现了产物线横向拓展取市场纵向协同，为后续手艺研发取产能升级注入强劲动能。另一方面，受国际地缘影响，下旅客户财产链转移态势更趋开阔爽朗，为积极拓展海外营业，公司审议通过了《关于投资设立越南孙公司的通知布告》，以进一步加强公司取国际市场的合做交换及海外营业拓展，提高公司的市场所作力和品2024年，公司董事会共召集召开 3次股东大会，审议通过的议案共 18项，公司股东大会决议事项均无效施行。会议具体环境如下：公司董事会下设有审计委员会、薪酬取查核委员会、计谋取成长委员会、提名委员会四个特地委员会。2024年，各特地委员会根据《上市公司管理原则》取公司《董事会专业委员会实施细则》等律例及轨制积极开展相关工做，此中审计委员会召开会议5次、薪酬取查核委员会召开会议 3次、计谋取成长委员会召开会议 2次、提名委员会召开会议 1次。各特地委员会委员均积极参取董事会特地委员会的工做，就审议事项取公司及相关人员充实沟通，细致领会公司运营环境，并积极听取报告请示进行研究，对公司对外投资、股权激励打算实施环境等严沉事项及时给出专业看法及，了董事会决策的科学性，为建立完美的公司管理布局奠基根本。2024年，公司董事会成立了董事特地会议轨制，并召开了 2次董事特地会议。董事均隆重、认实、勤奋的立场，按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事工做轨制》等相关行使董事的，履行董事的权利，认实核阅相关议案材料并做出判断，充实阐扬本身专业学问为公司成长建言献策，并本着客不雅、、的准绳就各项议案颁发各自看法，切实了公司和公司股东出格宇环数控机床股份无限公司 2024年度董事会工做演讲2024年，公司董事会按照法令律例的相关要求，对公司董事会各特地委员会工做细则进行了完美；按照《公司法》《上市公司董事办理法子》等法令律例的要求，连系公司现实环境组织对《公司章程》《董事工做轨制》进行了修订，同时成立了公司董事特地会议轨制。通过阐扬董事会各特地委员会及董事特地会议的本能机能，无效提拔了公司董事会决策的科学性和规范性。2024年度公司第四届董事会任期届满，董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关，审慎组织开展董事、高级办理人员遴拔取选聘工做，成功完成了董事会换届选举，为公司运营成长供给了无效的组织保障。2024年，为成立健全科学、持续、不变的股东报答机制，积极报答投资者，切实股东的权益，公司按照中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》和《公司章程》相关，分析考虑公司盈利能力、运营成长规划，制定了《公司将来三年股东分红报答规划》，进一步加强了利润分派政策的通明度。公司及时完成 2023年度权益，向全体股东每 10股派发觉金盈利 2。00元（含税），公司自动式投资者关系办理以加强取投资者交换，通过添加线上、线下交换沟通的频次，积极举办业绩申明会等体例，多渠道、多形式加强取投资者的沟通取互动，切实中小股东的权益，积极向市场传送公司投资价值，让投资者充实领会公司将来成长规划及公司当前运营现状，加强投资者决心。虽然我国经济成长仍然面对地缘严重和商业从义抬甲等多沉风险；可是受益于国内财产政策盈利，近年来我国机床东西行业取得了持续的手艺前进，新材料、新能源汽车、航空航天、半导体等用户范畴也正在快速成长，数控机床出格是中高端机床仍然具有较大的成长空间。2025年，公司将通过本身手艺立异和运营提拔，紧紧抓住数控机床做为工业母机和新质出产力的成长机缘，不竭巩固并提拔公司的焦点合作力，正在高端配备进口替代、半导体等新材料加工取海外市场开辟等方面持续发力，勤奋实现企业运营规模取成长质量的冲破。宇环数控机床股份无限公司 2024年度董事会工做演讲数控立式磨床系列化研究、半导体和新材料范畴高效、高精研磨手艺开辟为沉点课题，积极承担省和国度严沉科研专项，并通过深化取科研院校的合做关系，强化手艺立异对公司营业成长的鞭策，赋能公司高质量成长。目前，AI手艺、机械人开辟等新兴手艺日趋成熟并逐渐进入贸易化使用，公司将充实操纵本身专业设备劣势，积极响应客户的手艺需求，连结取客户的手艺协同，加大相关产物的研发力度以及市场开辟，并以此赋能客户新手艺的成长，为客户供给更先辈的产物和更优良的办事。（二）稳步推进募投项目扶植，高质量扶植公司高端数控磨床研发核心 受国际经济形势和行业手艺成长双沉影响，我国高端数控磨床进口替代市场快速成长。近年来，公司持续加大研发投入力度，通过冲破环节手艺、处理环节工艺等体例勤奋实现数控高端磨床的立异成长，公司高端复合立式磨床推向市场以来，获得客户的高度承认并构成批量订单。2025年，公司将充实操纵本身的手艺堆集，进一步聚焦数控高端磨床系列产物的研发，出力处理数控机床财产的“卡脖子”手艺难题，将手艺立异方针锚定国度和行业“精、尖、难”问题。公司将操纵正在长沙星沙园区的新征用地，通过调整 IPO募投“研发核心手艺升级项目” 实施，成立国际领先的数控磨床研发平台，鞭策高端数控磨床手艺的自从立异； 同时，公司还将新建产物试制核心，进一步提高公司数控磨床和环节设备研发的科学性，正在提拔公司科研效率的同时，提高产物的市场所作力。跟着消费电子行业头部企业财产国际化分工的变化和公司产物手艺程度的提高，海外市场已是公司主要计谋成长标的目的。2025年公司将充实操纵新加坡、越南等海外平台，多渠道、多体例推进国际市场开辟工做，进一步加强国际市场的合做交换及海外营业拓展，勤奋提高公司正在国际市场的合作力和品牌出名度，并以印度、越南、马来西亚和印尼等地域为沉点来拓展海外市场，勤奋扩大公司国际市场发卖份额。2025年，消费电子行业面对严沉手艺变化，无望带来新的设备需求，公司将充实操纵本身正在消费电子行业的手艺劣势，新材料和高端宇环数控机床股份无限公司 2024年度董事会工做演讲此外，公司通过收购南方机床拓展了拉床系列产物。2025年公司将操纵南方机床正在拉床范畴的手艺劣势，通过资本和消息共享，勤奋实现协同成长，进一步提高公司收入规模和成长质量，确保公司第二期性股票激励打算收官。公司管理的全体程度决定着上市公司的质量。公司高度注沉上市公司内部管理，持续优化内部节制系统。2025年，公司董事会将按照证监会发布《关于新配套轨制法则实施相关过渡期放置》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 11号——消息披露工做评价》等规章轨制的要求，及时完美公司管理机制，持续提拔公司管理程度，为公司的高质量成长建牢根本。公司正在夯实根底、全力拓展焦点营业的同时，将自始自终的认实落实股东分红报答规划，通过不变分红回馈股东，为股东创制更为稳健的财富增加空间，从而全方位加强公司的持久投资价值。公司将严酷遵照最新法令律例及相关规范性文件的要求，持续规范消息披露工做，全面提拔消息披露质量，确保消息披露的及时性、实正在性、精确性和完整性。公司将继续自动式投资者关系办理以加强取投资者交换，以多渠道、多形式加强取投资者的沟通取互动，保障投资者可以或许及时、全面地领会公司运营、财政情况及严沉事项等主要消息。同时，公司将通过投资并购和手艺立异等多种体例鞭策运营程度和成长质量的提拔，依法合规使用市值办理东西提振投资者决心，鞭策公司投资价值合理反映公司质量。当前数控机床财产日益遭到国度的注沉，我国数控机床财产规模持续扩大，跟着我国制制业转型升级以及国内半导体、新能源汽车、机械人等行业的手艺提拔取成熟，高端数控机床的需求持续增加。2025年我们将严酷按照公司的计谋摆设，稳步开展各项出产运营勾当，通过实业内生式增加和本钱外延式成长的双轮驱动，引领公司高质量成长，为社会经济成长做出新的贡献。