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　　起帆电缆第三届监事会第二十四次会议于2025年7月21日召开，应到监事3名，会议由监事会周凯敏掌管，审议通过《关于打消监事会的议案》。监事会认为按照《公司法》《关于新公司法配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程（2025年修订）》等，连系公司现实环境，公司将不再设置监事会和监事，监事会的权柄由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事法则》等取监事或监事会相关的内部轨制响应废止，并响应点窜《公司章程》。正在公司股东会审议通过打消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例和规范性文件的要求，勤奋尽责履行监视本能机能，继续对公司运营、公司财政及公司董事、高级办理人员履职的合规性进行监视，公司和全体股东的好处。本议案尚需提交股东会审议。表决环境：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　公司第三届董事会任期已届满，按照相关，公司于2025年7月21日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第四届董事会将由9名董事构成，此中非董事6名、董事3名。第三届董事会提名周桂华、周桂幸、周供华、陈永达、管子房、韩宝忠为非董事候选人，李国旺、凯、洪彬为董事候选人。董事候选人均已取得上海证券买卖所承认的董事资历证书，尚需上海证券买卖所存案无后方可提交股东大会审议。为公司董事会的一般运做，正在股东会选举发生新一届董事会之前，第三届董事会继续履行职责。上述董事候选人的任职资历合适相关法令律例要求，不存正在不得担任公司董事的景象。公司第三届董事会正在任职期间恪尽职守、勤奋尽责，为公司成长做出了贡献。

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　　上海起帆电缆股份无限公司将于2025年8月7日召开2025年第一次姑且股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和收集投票相连系的体例。现场会议地址为上海市金山区张堰镇振康238号公司6号楼二楼会议室，时间为14点00分。收集投票通过上海证券买卖所股东会收集投票系统进行，投票时间为9！15-15！00。会议将审议关于打消监事会的议案、关于变动停业范畴并修订《公司章程》及部门轨制的议案，以及选举董事和董事的议案。此中议案2为出格决议议案，议案2、3、4对中小投资者零丁计票。股权登记日为2025年8月4日，具备资历的股东可持相关证件加入会议。会议联系体例：联系人陈永达，德律风，传实，地址上海市金山区张堰镇振康238号。

　　证券之星估值阐发提醒起帆电缆行业内合作力的护城河一般，盈利能力优良，营收获长性较差，分析根基面各维度看，股价合理。更多。

　　上海起帆电缆股份无限公司董事会提名李国旺、洪彬、凯为公司第四届董事会董事候选人。提名人已充实领会被提名人职业、学历、工做履历、兼职环境及有无严沉失信等不良记实，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备董事任职资历，取公司间不存正在影响其性的关系。被提名人具备上市公司运做根基学问，熟悉相关法令律例，具有五年以上经济、办理、会计、并已取得证券买卖所承认的培训证明材料。其任职资历合适《公司法》《公事员法》《上市公司董事法则》等相关法令、律例和部分规章的要求。被提名人具备性，不属于正在上市公司或其从属企业任职人员及其亲属、持有上市公司已刊行股份1%以上或为前十名股东中的天然人股东及其亲属等景象。被提名人无不良记实，未受过中国证监会行政惩罚或司法机关刑事惩罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案查询拜访，未受证券买卖所公开或多次传递，不存正在严沉失信等不良记实。被提名人不是因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任董事的境内上市公司数量未跨越3家，正在本公司持续任职未跨越六年。被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资历审查，提名人取被提名人不存正在短长关系或妨碍履职的关系。

　　起帆电缆第三届董事会第三十九次会议于2025年7月21日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长周桂华掌管。会议审议通过以下议案：1。关于董事会换届选举的议案：具体内容见通知布告编号2025-048；2。关于打消监事会的议案：按照相关，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会权柄，公司不再设监事会或监事，《监事会议事法则》将废止，具体内容见通知布告编号2025-049；3。关于变动停业范畴并修订《公司章程》及部门轨制的议案：具体内容见通知布告编号2025-050；4。关于提请召开2025年第一次姑且股东会的议案：具体内容见通知布告编号2025-051。所有议案均需提交2025年第一次姑且股东会审议，表决成果均为9票同意，0票否决，0票弃权。

　　公司拟新增住房租赁事项至运营范畴。变动后的运营范畴包罗出产电线电缆、五金电器、建建拆潢材料、金属材料、橡塑成品的发卖、机械设备及零部件安拆取维修、自有衡宇租赁、电力工程安拆、建建安拆工程、货色进出口及手艺进出口营业、道货色运输（除化学品）、电缆科技范畴内的手艺办事以及住房租赁。按照相关法令律例，公司对《公司章程》进行了修订，次要涉及运营范畴的更新，并将原章程中关于监事、监事会会议决议、监事会的表述全体删除并点窜为审计委员会相关内容。此外，公司还修订了部门内部管理轨制，包罗拔除《监事会议事法则》，修订《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》《董事会秘书工做细则》等共20项轨制，此中部门轨制需提交股东会审议。修订后的轨制将正在上海证券买卖所网坐披露。

　　7月21日，起帆电缆的资金流向环境如下：- 从力资金净流出9。39万元，占总成交额0。1%；- 逛资资金净流入167。69万元，占总成交额1。77%；- 散户资金净流出158。3万元，占总成交额1。67%。

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